为进一步巩固公司在华东地区的市场竞争地位，更好地实施业务发展战略，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2020年8月12日，公司第三届董事会第三十一次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资标的的基本情况

1、公司名称：宿迁凯伦新材料科技有限公司（以工商核名为准）

2、注册资本：人民币5,000万元，公司出资比例为100%

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：罗博

5、注册地址：泗阳县

6、业务范围：新型节能环保建筑防水材料的生产、销售。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源

江苏凯伦建材股份有限公司 货币 5,000万元 自有资金

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

江南