江南时报讯 9月上旬的某天下午，华某在两名人员的陪同下至兴业银行无锡梁溪支行要求办卡，并自称是无锡某冶金机械厂员工，但支行工作人员通过社保系统、公积金平台均未找到其相关缴纳信息。工作人员再次询问办卡用途时，其称要申请消费金融贷款。据初步判断，这是一起疑似开卡出借出售未遂事件。
银行员工随即对华某进行出租、出售、出借及买卖银行卡等风险提示。眼看办卡无望，华某与陪同人员商量片刻后表示不办卡了，随后匆匆离开。
据悉，今年以来，兴业银行无锡分行紧紧围绕“断卡”行动目标任务，全面抓好组织推进，防堵疑似案例20余起。
切断不法分子开办“两卡”渠道是有效遏制案件高发的根本之策。兴业银行无锡分行认真落实相关工作部署，坚持打防结合、以防为先，构建全面防堵、精准宣传的工作格局。
做好厅堂开卡的防堵工作，高度关注外地人、老年人、未成年人及学生客群，采用“一看二问三查”的方式：看客户是不是有可疑人员陪同、是不是一直接听手机或看短信微信；问客户的所在单位、开卡用途等信息，判断其可信度；核查客户所提供信息的真伪，如顺藤摸瓜排查其单位社保信息、开卡用途信息等。
(王晓红)
