江南时报讯 近年来，盐城农商银行始终坚持预防和打击洗钱和恐怖融资犯罪活动，认真贯彻落实监管机关和省联社反洗钱工作部署，始终坚持“风险为本”的理念，通过加强反洗钱人员培训，为反洗钱工作注入了内生动力。

　　建清单，顶层高位推动。该行将反洗钱和反恐怖融资工作纳入全面风险管理体系，把合规管理要求嵌入到各项业务产品及服务之中。同时，根据董事会、行长室、监事会、业务部门和内审合规部门在反洗钱和反恐怖融资风险管理中的职责分工，建立了“纵向到底、横向到边”的责任清单，明确每个部门、每个单位、每个岗位的工作路线图，使反洗钱工作的操作性更强、精准确更高、实效性更好。

　　强队伍，培训宣传促动。为提升全员反洗钱的知识水平，该行分批次组织董事会成员、监事会成员、高级管理层、各营业机构反洗钱专兼职人员，业务条线人员及新员工开展反洗钱轮训。对不同的受训对象开展差异化培训，提高受训人员反洗钱知识和技能。4月份，组织全行青年员工参加中国金融培训中心组织的2022年第一期金融业反洗钱培训，所有人通过了培训考试并取得反洗钱培训合格证书，全面提高反洗钱工作人员的技能与专业水平。坚持组织开展反洗钱主题宣传活动，组织各营业机构、金融服务站发放宣传折页，张贴宣传海报，利用电子显示屏滚动播放宣传标语，让反洗钱知识深入千家万户，确保宣传全覆盖，营造全民参与、合力预防，协同打击洗钱犯罪的良好社会氛围。

　　抓源头，风险防控带动。该行切实落实“了解你的客户”规定，加强自助开卡、批量开卡、异地客户开卡和非身份证开户的审核与跟踪管理，保证留存客户信息资料的完整性、真实性、有效性；加强精准监测，提高情报研判价值，做好大额和可疑交易报告工作。

　　下一阶段，盐城农商银行将持续贯彻落实监管要求，一如既往地将反洗钱要求贯穿于日常工作之中，在反洗钱的基础工作上，进一步提升反洗钱工作水平，推动反洗钱工作再上新台阶。

　　(赵亚平 曾祯)