江南时报讯 为进一步提高柜面员工反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险，增强风险识别与防控能力，镇江农商银行于9月17日、18日分两批次开展反洗钱与账户风险管理专题培训。35家网点营运经理、大堂经理、全体柜员以及运营管理部全体员工共计180余人参加培训。
本次培训，该行特聘外部专业讲师，围绕“反洗钱反电诈与账户风险管理”进行授课，主要从“反洗钱的形势、监管处罚重点与典型案例分析”“电诈历史成因、现状、未来形势”“涉诈与洗钱案例分析”“账户风险管理与客户尽调措施”等四个方面进行了讲解，重点对客户尽职调查的重要性以及如何尽调进行了详细的介绍。
课堂上，老师结合实际工作，援引大量生动的案例进行分析讲解，对网点在日常工作中遇到的疑难问题进行了专业、详尽的解答。培训结束后，所有参训人员参加线上测试，进一步巩固了学习成果。
通过本次培训，镇江农商银行全体参训人员对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻形势有了更深刻的认识，对银行反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握，为全面提高该行反洗钱工作水平打下了坚实的基础。
(张建云 姚晨慧)
