江南时报讯 为适应当前日益严峻的国内外反洗钱形势，渤海银行徐州分行高度重视，切实践行反洗钱社会责任，采取多措施提升反洗钱工作能力和水平。通过学习培训，熟知当前反洗钱监管形势，了解当前国内外监管处罚的主要问题所在，进一步提高员工对洗钱风险的敏感性和责任感。通过梳理、制定（修订）反洗钱相关制度，确保反洗钱工作有据可依。通过严肃客户身份识别、大额和可疑交易报送、客户尽职调查、风险等级分析和调整等各项反洗钱措施，及时发现可疑交易行为。
经过不断努力，该行反洗钱工作成效显著，今年以来成功堵截柜面可疑账户交易三笔，报送可疑案例两笔。渤海银行徐州分行负责人表示将继续采取有效反洗钱措施，进一步提升防范洗钱风险能力，竭尽所能为反洗钱工作贡献自身的力量。
