为坚决贯彻落实国家关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的决策部署，农发行淮阴区支行高度重视，迅速行动，精心组织，多措并举，全力守护人民群众“钱袋子”安全，维护经济金融秩序稳定。
一是强化组织领导，压实主体责任。成立专项工作领导小组，明确职责分工，制定详尽工作方案，确保治理工作有序推进，责任落实到人。
二是筑牢内部防线，加强账户管理。严格执行客户身份识别和账户实名制，持续开展账户风险排查，对异常交易进行精准识别和快速处置，从源头上阻断涉诈涉赌资金转移通道。
三是注重科技赋能，提升监测能力。依托先进技术手段，不断完善风险监测模型，实现对涉诈涉赌可疑资金交易的智能识别、实时预警和有效拦截，提高了治理工作的精准度和效率。
四是深化宣传教育，增强防范意识。积极面向行内员工和广大客户，特别是农村地区的群众，开展形式多样的反诈拒赌宣传教育活动，揭露犯罪手法，普及防范知识，营造了全民反诈拒赌的浓厚氛围。
五是加强警银协作，形成打击合力。积极配合公安机关开展涉案账户查询、资金止付冻结等工作，建立顺畅的线索移送和信息共享机制，共同构建打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的坚固防线。通过上述举措，农发行“资金链”治理取得阶段性成效，有效阻断了涉案资金通道。
下一步，该行将保持高压态势，健全长效机制，全面提升风控水平，切实守护金融安全与社会稳定。（蔡靓）
