为深入贯彻国家金融安全战略，落实新反洗钱监管要求，切实提升员工风险识别与处置能力，近日，中国农业发展银行张家港市支行组织开展反诈反洗钱专题培训。本次培训以“案例剖析+重点提示”为核心，通过真实案例复盘、风险点拆解等形式，为全员筑牢金融安全“防火墙”。
培训中，结合监管政策动态指出，当前电信网络诈骗与洗钱犯罪手段日趋隐蔽，农发行作为服务“三农”的政策性银行，更需强化全员风险意识，守护金融服务阵地安全。同时，贴合农发行业务特点，剖析涉企洗钱风险案例，提醒对公客户经理警惕“企业账户频繁转账”“虚构贸易背景划转资金”等可疑情形，杜绝因疏忽沦为不法分子“资金通道”。
参训员工纷纷表示，案例化教学让抽象的法规条款变得具体可感，深刻认识到一线岗位就是“第一道防线”，今后办理业务时一定会多问一句、多核实一点。
下一步，支行将持续深化“培训+实战”模式，通过定期开展案例推演、更新风险监测标准等方式，推动反诈反洗钱意识融入业务全流程，以专业能力守护金融安全，践行政策性金融机构的责任与担当。（孙亮珍）
