中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2020-080），公司全资子公司债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“滨江企管”）向江苏省江阴市人民法院申请对公司全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）进行破产重整。2020年9月8日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的进展公告》（公告编号：2020-093），江苏省江阴市人民法院已受理滨江企管对中南重工的破产重整申请。现将公司全资子公司中南重工被申请破产重整事项的进展补充公告如下：

一、中南重工基本情况

名称：江阴中南重工有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴高新技术产业开发园金山路

法定代表人：陈少忠

注册资本：25500万元整

成立日期：1980年10月16日

营业期限：2002年04月03日至2032年04月02日

经营范围：化工压力容器（仅限制造许可证核定的范围）、工矿机械、管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、中南重工的主要财务状况

单位：万元

项目 期间 总资产 净资产 营业收入 净利润

中南重工 2019年度 117,213.72 45,159.62 42,183.93 -23,753.09

2020年1-6月 102,338.98 39,820.90 14,632.82 -5,338.72

中南文化 2019年度 288,232.92 18,162.83 59,753.94 -179,847.43

2020年1-6月 241,907.89 -23,147.23 15,193.14 -41,310.06

中南重工占中南文化的比重 2019年度 40.67% 248.64% 70.60% 13.21%

2020年1-6月 42.30% - 96.31% 12.92%

注：2019年度中南重工的财务数据经会计师事务所审计，2020年1-6月的财务数据未经审计。

三、中南重工破产重整对公司的影响

中南重工作为公司合并报表范围内重要子公司之一，是公司的主要营业收入来源。公司在拟于2020年9月10日召开的第一次债权人会议上审议表决的《中南红文化集团股份有限公司重整预案》及公司拟于2020年9月11日召开的出资人组会议上审议表决的《中南红文化集团股份有限公司重整预案之出资人权益调整方案》《中南红文化集团股份有限公司重整预案之历史遗留问题解决方案》中也为中南重工预留了相关偿债资源，公司将力争成为中南重工破产的重整投资人，以确保中南重工破产重整时其经营性资产能够得到完整保留，且使中南重工仍然保留在公司的体系内继续经营。

如果公司作为重整投资人并促成中南重工破产重整成功，中南重工将成为公司重要利润来源，将对公司的持续经营和发展起到重要作用。

如果除公司以外的其他方作为重整投资人，且中南重工破产重整成功，或中南重工破产重整不成功转为破产清算程序，则公司将丧失对中南重工的控制权，中南重工亦将不再纳入公司合并报表范围。公司失去重要营业收入来源，这将导致公司营利困难，可能使公司不具备重整的可行性，最终导致公司重整失败。

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