江南时报讯 今年以来，泗洪农商银行坚决贯彻落实上级关于反洗钱工作的决策部署，坚持把反洗钱作为防范金融风险、维护金融稳定的重要抓手，系统推进反洗钱工作走深走实，切实筑牢金融安全“第一道屏障”。
在客户管理上，强化身份识别与尽职调查。该行始终坚持“了解你的客户”核心理念，严把开户准入关，全面核查客户身份信息、资金用途及真实开户意图，确保源头可控、风险可防。依托反洗钱监测系统，实行每日动态监控，对系统预警信息做到“即查即办”。对疑似非本人开户、高风险客户或有权机关协查对象，第一时间采取账户管控措施，并同步调整客户风险等级，实现风险早发现、早处置、早隔离，切实将可疑交易拦截在萌芽状态。
在能力建设上，强化培训宣传与全员履职。该行将学习宣贯新修订《中华人民共和国反洗钱法》作为年度重点任务，通过专题讲座、案例剖析、岗位练兵等形式，分层分类开展全覆盖培训，确保一线员工熟练掌握客户尽职调查、资料留存、大额及可疑交易报告等关键操作规范。同时，结合网点晨会、线上微课堂等载体，常态化推送反洗钱知识要点，营造“人人懂反洗钱、人人担责任”的浓厚氛围，切实增强全员合规意识和实战能力。
下一步，泗洪农商银行将持续深化反洗钱工作机制建设，以更严标准、更实举措、更强担当，推动反洗钱工作常态化、精细化、智能化发展，为地方金融安全稳定贡献坚实力量。
(刘泽宇)
