泗洪农商银行成功拦截可疑转账
2025-07-09 22:12:00  来源:江南时报  作者:卞铁猛  
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  江南时报讯 近日,在警银密切配合下,一笔涉及4.2万元的可疑转账被泗洪农商银行成功拦截。

  当天,一名中年客户急匆匆地走进泗洪农商银行泗州支行营业大厅,要求将卡内资金尽快转出。在办理业务过程中,工作人员按照反诈操作流程核实资金来源,客户称这笔资金是其亲戚从外地转来的,但对汇款人信息表述前后矛盾,短时间内给出了两个不同的地方,引起了工作人员的高度警觉。面对疑点,泗州支行迅速启动应急预案,在安抚客户的同时,立即对涉事账户采取临时控制措施,并将详细情况上报至总行运营管理部。

  总行运营管理部高度重视,快速响应,及时与公安机关反诈中心进行对接,经查证,该账户已关联某地一起正在侦办的电信诈骗案件。两地公安机关迅速建立联合办案通道,在确认资金涉诈属性后,依法对涉案账户实施司法冻结,泗洪农商银行配合公安机关,最终将这笔款项安全返还至受害人的账户。

  此次成功拦截电信诈骗案例,充分彰显了泗洪农商银行在反诈工作中“以人为本、风险为先”的责任担当。未来,该行将继续秉承“金融为民”的工作理念,持续深化警银合作,强化员工反诈技能培训,以更精准的举措筑牢金融安全屏障,为客户提供更加安全、便捷的金融服务。

  (卞铁猛)

标签:银行;拦截;客户
责编:滕方

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