为深入贯彻落实反洗钱监管要求，强化风险防控能力，近日，中国农业发展银行大丰区支行组织全员开展反洗钱专题学习活动，通过学法明责、对标整改，全力推进反洗钱工作规范化、精细化管理。
会议首先聚焦新修订的《反洗钱法》，围绕客户身份识别、交易监测分析、信息保密等核心条款展开深入解读，结合近期监管处罚案例剖析法律红线，强化全员合规意识。随后，会议传达了上级行《反洗钱工作提示》，针对反洗钱资料归档不规范、持续尽调内容不全面等共性问题，提出“即查即改、立行立改”的具体要求。
该行行长在总结讲话中直指当前工作短板：一是个别业务客户尽职调查存在背景核查不深入；二是系统风险评级数据录入存在错漏，影响风险预警准确性；三是部门间协同机制不畅，信息共享存在滞后。针对上述问题，行长要求以“三抓三促”推进整改：抓流程优化，强化客户准入、持续尽调等环节规范操作；抓系统数据治理，建立“每日核查、每周通报”的质控机制；抓责任落实，明确反洗钱岗与各业务条线的协同职责，确保压力传导到位。
下一步，该行将把反洗钱管理纳入员工年度重点考核，通过开展专项培训、交叉检查等举措，推动合规操作从“被动遵循”向“主动践行”转变，切实筑牢金融安全屏障。（戴壮志）
