泗洪县支行紧密围绕监管部门及上级行工作要求，夯实反洗钱基础管理，优化工作流程，扎实推进反洗钱工作落实落地落细。一是认真履行反洗钱工作职责。进一步提高客户身份识别和尽职调查的持续性、全面性、穿透性、增强大额和可疑交易报告的精准性，确保客户身份资料以及交易记录保存的序时性、完整性。
二是严格按照规定处理业务。对照反洗钱典型案例和日常自查自纠工作中存在的问题，压紧压实责任，制定详实的整改计划，实行逐项逐条进行销号，落实整改常态化和长效化。三是组织开展反洗钱培训。组织柜面人员和客户经理学习反洗钱业务知识,提高反洗钱识别能力。深入了解反洗钱总体形势、反洗钱监管导向及机构如何加强反洗钱风险管理等情况，让员工对反洗钱工作进一步的认识。四是定期开展反洗钱宣传。根据监管部门反洗钱宣传工作安排，确定宣传主题，按季度开展宣传工作，增强客户及社会公众洗钱和恐怖融资风险防范意识，使客户理解并配合开展反洗钱和反恐怖融资工作。（罗敏）
