近日，邮储银行苏州市分行舜湖支行在业务办理过程中成功拦截一起疑似洗钱案件，有效防范了资金风险。
2025年7月17日，客户罗某前往邮储银行舜湖支行，申请提取现金8万元，其中4.9万元拟通过柜面办理，其余金额计划通过ATM机提取。当银行工作人员询问取现用途时，该客户起初表示用于购车，随后改称现金需转交他人使用。工作人员进一步询问款项来源时，客户言语含糊，仅表示系朋友转账。鉴于其行为存在可疑特征，支行立即联系当地公安机关。警方抵达网点后将罗某带离核查，后续调查中查获一名涉洗钱嫌疑人员。
邮储银行苏州市分行提醒您：为保障您的资金安全及合法权益，避免卷入非法金融活动，请注意以下事项。
1.如实说明交易用途：在银行办理业务时，清晰、如实说明交易背景及具体用途，避免因信息隐瞒引发误解或潜在风险。
2.及时寻求专业协助：如遇可疑情况或合法权益遭受侵害，请立即保存相关聊天记录、转账凭证等证据，并联系银行或报警寻求专业协助。
3.保护账户远离犯罪活动：切勿出借、出租个人账户或代他人转移资金，避免账户被用于非法金融活动。
