以案说险│广发银行南京分行提醒您:谨防“网络刷单骗局”
2024-03-13 13:57:00  
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  江南时报讯  近日,李阿姨匆忙来到银行网点,要求提高手机银行转账限额,着急办理汇款10万元的业务。柜员在核查过程中发现客户神情慌张,持续通过手机与他人联系,查看手机才能回答问题;对银行的核实和提示不耐烦,转账意愿强烈;再三要求汇款资金实时到账;强调异地收款人为其朋友。鉴于以上异常情况,柜面人员立即联系当地反诈中心请求协助。警方现场查看客户手机聊天内容后,确认客户遭遇了刷单诈骗,成功劝阻了客户的汇款业务。

  刷单返利类诈骗源于部分电商平台为吸引客户,采用虚构交易方式提升信誉与销量,衍生的灰色产业——刷单服务。诈骗分子以高额回报为诱饵,诈骗被害人刷单,在被害人支付大额资金后,以各种资金冻结、任务未完成等理由拒绝返还本金及佣金,骗局主要针对无职业的家庭主妇、大学生等有兼职需求的人群。近期,该类诈骗手法迭代升级,从广告撒网、开门见山、直接刷单等点对点方式,升级为群聊诈骗、会员制、复合型等诈骗方式。所有刷单都披着在家兼职低投入高回报的外衣,具有较大诱惑力、较强欺骗性,一步一步吸引受害者入套,参与者易遭受财产损失。

  广发银行南京分行提醒您:红包返利、充值返现、视频点赞等一切需要您先行充值或垫付资金的刷单行为都是诈骗。

标签:诈骗;汇款;客户
责编:张东海