为深入贯彻落实反洗钱监管要求，切实增强风险防控能力，近日，农发行宿豫支行扎实推进反洗钱专项排查工作，通过全面自查、问题整改与机制优化，进一步筑牢反洗钱防线。
本次排查以“查隐患、强管控、提质效”为主线，重点围绕客户身份识别、客户洗钱风险动态评估、内控制度落实等核心环节展开。该行由“三合一”专员统筹推进，对存量客户资料完整性、交易记录合规性及账户变更手续完备性进行逐项排查，确保不留盲区。针对其中发现问题，该行建立问题台账，逐项明确整改责任与时限，并组织人员及时进行整改，确保各项业务在合法合规的轨道上稳健运行。
通过此次反洗钱客户排查工作，该行进一步强化了风险防控能力，推动了风险防控与业务发展融合，下一步，该行将持续加大反洗钱工作力度，不断完善工作机制，为守护区域金融生态安全贡献更大力量。
（朱其翔）
