为切实提高反洗钱工作质量，近期，我行积极开展反洗钱自查整改工作，全力提升工作质效，为金融秩序稳定保驾护航。一是客户经理对客户身份识别环节展开细致梳理，重新审核客户开户资料，确保身份信息完整准确、留存证件合规有效，不放过任何可能存在的身份核实漏洞。二是在交易监测领域，利用反洗钱系统数据，深度挖掘交易数据，重点关注大额与可疑交易，对交易频率异常、资金流向复杂等情况进行逐一排查，确保每一笔交易都清晰透明、合法合规。三是针对自查中发现的问题，我们迅速制定详细整改方案，对于客户信息不完善的情况，及时联系客户补充更新资料。最后为了进一步提升员工反洗钱工作能力，我行开展了员工反洗钱培训工作。通过案例分析、法规解读等多种形式，提升员工业务水平和风险意识，让每一位员工都能在日常工作中准确识别并有效防范洗钱风险。此次反洗钱自查整改工作，不仅强化了我行内部管理，更提升了整体反洗钱工作的精准度与效率。未来，我们将持续保持警惕，不断完善反洗钱工作机制，为客户资金安全和金融市场稳定筑牢坚实防线。
（泗阳县支行 董子威供稿）
